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　　随着特朗普总统力推加密货币，该行业逐渐主流化，但诈骗者和其他犯罪团伙的资金正以前所未有的规模涌入各大加密货币交易所。

　　特朗普总统已正式启动其个人加密货币业务，并誓言将美国打造为全球“加密货币之都”。与此同时，加密货币企业纷纷宣称自身已建立起安全可靠的防线。从华尔街的金融巨擘到在线零售商，众多主流行业正积极尝试数字货币的应用落地。

　　然而，国际调查记者联盟（ICIJ）、《》及全球36家新闻机构联合进行的深度调查揭示了一个更为阴暗的现实：即便加密行业已获得主流社会的认可，在过去两年中，仍有至少280亿美元的涉黑资金公然流入加密货币交易所。

　　这些资金源于黑客、盗窃者和勒索者，其源头可追溯至朝鲜的网络犯罪分子及庞大的诈骗团伙——其犯罪网络已从美国明尼苏达州一路延伸至缅甸。分析数据反复显示，这些犯罪集团将非法所得转移至全球最大的几家交易所——这些在线市场允许用户将美元或欧元兑换成比特币、以太坊等数字货币。

　　全球最大的加密货币交易所币安（Binance）正是这类“黑钱”的主要接收方之一，该平台在今年5月甚至与特朗普的加密货币公司达成了一笔价值20亿美元的商业交易。此外，分析显示非法资金还流入了至少另外八家知名交易所，其中包括在美国市场影响力日益扩大的全球性平台OKX（欧易）。

　　加密货币调查公司ZeroShadow的联合创始人朱莉娅·哈迪（Julia Hardy）直言：“执法部门根本无力应对该领域泛滥的非法活动，这种状况绝不能继续下去。”

　　数字货币在诞生早期曾被盗贼和毒贩主导，他们被加密货币的快速流转与匿名特性所吸引，使其成为洗钱的理想工具。最受欢迎的虚拟货币比特币曾长期支撑着暗网市场，商贩在此销售毒品等违禁品，直接导致了无数过量吸毒致死的悲剧和刑事指控。

　　此后，加密行业呈指数级增长并日益专业化，如今每日的合法交易额已达数十亿美元。大型交易所已公开承诺严厉打击利用加密货币转移资金的犯罪行为。币安曾因处理哈马斯和基地组织等恐怖团体的交易，于2023年承认违反反洗钱法规，并同意向美国政府支付43亿美元罚款。去年，该平台更高调宣称，加密行业已成为“极度排斥不法分子的领域”。

　　与此同时，特朗普先生将加密货币作为其家族企业的基石，并终结了此前监管层对该行业的严厉打压。在2024年大选前夕，他与儿子们共同创立了加密初创公司世界自由金融（World Liberty Financial），该企业通过与币安的商业合作，预计年收益将达数千万美元。上个月，特朗普甚至赦免了币安创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）——后者在公司达成认罪协议后已服刑四个月。

　　特朗普政府还采取措施削弱了执法部门起诉加密货币犯罪的能力。今年4月，司法部解散了其专门的加密货币执法小组，并解释称检察官应重点打击利用加密货币的和毒贩，同时应避免起诉“这些企业实施非法活动所使用的平台本身”。

　　《》及其合作伙伴的分析仅揭示了交易所非法资金流动的冰山一角，因为许多犯罪账户至今尚未被公开识别。但这无疑是首批系统性追踪特定平台资金流向的尝试之一——那些掌握最全面数据的分析公司通常鲜少单独针对这些平台进行此类披露。

　　判定交易所是否违法存在极高的复杂性。处理黑钱的机构仍可能在形式上履行其法律责任——例如雇佣合规人员打击欺诈。但在美国，加密货币公司若未建立强有力的内部反洗钱体系，已可依据《银行保密法》遭到起诉。

　　该分析部分基于区块链分析公司Chainalysis汇编的汇总数据，虽未具体指明交易所名称，但《》与国际调查记者联盟通过公开记录及法证专家的协助，锁定了与犯罪分子关联的具体加密货币账户。由于加密交易被永久记录于公共账本之上，资金流向最终均可追溯至具体的交易所。

　　●自币安认罪以来，该交易所已接收来自柬埔寨汇旺集团（Huione Group）逾4亿美元的存款。美国财政部已明确将该集团列为犯罪活动的标的。今年另有9亿美元资金流入币安存款账户，这些资金源自朝鲜黑客用于洗钱的平台。

　　●OKX在今年2月因违反资金传输法与美国政府达成5.04亿美元的和解协议后，仅仅五个月内，便又从汇旺集团获得了逾2.2亿美元的存款。

　　●Chainalysis的数据显示，2024年全球加密货币交易所接收的诈骗关联资金至少高达40亿美元。《》与记者联盟采访了二十余名加密诈骗受害者，其被盗资金最终被证实流入了币安、OKX以及Bybit、HTX（火币）等大型交易所。

　　●去年有超过5亿美元资金通过“加密货币兑换现金服务台”流入币安、OKX和Bybit。这类服务台允许用户将数字货币兑换成纸币。许多此类企业设在普通的办公室或店面内，在服务各类客户的同时，也为犯罪分子提供了将数字货币兑换成现金的便捷渠道。

　　币安发言人埃洛伊萨·卡纳萨（Heloiza Canassa）表示，“安全与合规是公司运营的基石”，并称自2017年成立以来，公司已响应逾24万次执法请求，其中仅去年一年就达65000次。

　　OKX首席法律官琳达·莱斯韦尔（Linda Lacewell）称，该公司与执法部门合作“协助打击欺诈及其他非法活动”，并在合规、交易监控及欺诈检测工具方面投入了巨额资金。

　　HTX的代表未回应置评请求，Bybit发言人则表示公司执行“对金融犯罪的零容忍政策”。白宫女发言人拒绝置评，世界自由金融（World Liberty Financial）的代表则称该公司视币安为代币交易平台，而非商业合作伙伴。

　　脏钱一旦流入交易所，其流向往往就变得难以追踪——此时资金链已在复杂的交易网络中隐匿无踪。虽然交易所可能及时发现非法活动并冻结资金或移交执法部门，但那些未被察觉的赃款却能通过产生交易手续费（通常为交易额的微小比例）为交易所带来实实在在的收益。

　　“若将犯罪分子彻底逐出平台，交易所将损失重要的收入来源，”德克萨斯大学奥斯汀分校的加密货币专家约翰·格里芬（John Griffin）一针见血地指出，“这种利益驱动促使他们默许此类活动持续存在。”

　　汇旺集团（Huione Group）在柬埔寨的业务网络遍布各地。作为一个庞大的金融集团，其提供银行、支付及保险服务。普通客户甚至可以通过其二维码购买食品杂货或支付餐费。

　　多年来，汇旺集团还运营着一个庞大的数字黑市，有专家将其形象地称为“罪犯的亚马逊”。在线商户在此公然贩卖盗取的个人数据、为诈骗者提供技术支持及洗钱服务。据执法部门称，该公司曾协助朝鲜黑客及东南亚各地的诈骗网络转移资金。

　　今年5月，美国财政部采取行动将汇旺集团排除在美国银行体系之外，称其是针对美国公民实施网络抢劫和投资诈骗的“关键节点”。

　　在去年的一份中文财务报告中，汇旺集团公布了其多个加密货币钱包地址——这些由字母和数字组成的长串代码，用于在数字货币交易的公共账本上识别账户。对这些钱包的深度分析显示，2024年7月至2025年7月期间，汇旺集团向币安平台输送资金逾4亿美元。而仅在今年前五个月，OKX平台从汇旺钱包获得的存款就超过了2.2亿美元。

　　即便在财政部5月1日发布制裁公告后，这种资金流动仍在持续。据记者联盟分析，此后短短两个半月内，这些钱包又向币安注入了至少7700万美元，向OKX注入了1.61亿美元。

　　币安和OKX此前均有违反金融法规的记录，并最终与美国政府达成了刑事和解。两家平台当时均信誓旦旦地承诺将整顿业务。

　　OKX的莱斯韦尔女士表示，早在五月之前，该公司就对汇旺集团报告中指认的某个钱包地址实施了“强化交易监控”。她声称，公司已于十月“暂停了OKX钱包与汇旺集团之间的所有交互”。

　　币安发言人卡纳萨在声明中辩称，交易所无法在技术上阻止或撤销入账交易。但她强调，一旦可疑存款进入平台，币安会采取相应措施。

　　“衡量加密货币交易所合规性的真正标准，在于其识别和应对可疑存款的措施，”她表示，“正是在这些领域，币安处于行业领先地位。”

　　然而，汇旺集团的存款持续了数月之久。且在币安达成美国和解协议后，流入该平台的可疑资金远不止于此。

　　今年2月，臭名昭著的朝鲜黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）从总部位于阿联酋迪拜的Bybit交易所窃取了价值15亿美元的加密货币，创下了加密货币史上最大规模的黑客攻击记录。

　　在数日之内，朝鲜黑客将赃款转移至某加密货币兑换平台，迅速将以太坊（Ethereum）转换为市值最高的比特币。

　　所有以太币最终都需流向某个目的地。据加密货币追踪机构ChainArgos的数据显示，在朝鲜黑客进行兑换的同一时期，五个币安存款账户从同一兑换服务商处异常涌入了9亿美元的以太币。

　　ChainArgos首席执行官乔纳森·赖特（Jonathan Reiter）指出，流入币安的资金可能在名义上已非朝鲜方面所有，但该交易所实质上成为了盗贼洗钱数亿美元加密货币交易链的终端。

　　赖特表示，从时间线推断，被盗以太币是“这些资金外流唯一可行的来源”，本应被系统标记为赃款。

　　“币安本应发现这些异常，”他强调，“即便筛选工具存在缺陷，也理应能识别出如此大规模的问题。”

　　卡纳萨女士并未直接回应关于以太坊资金流的具体问题，仅笼统表示币安“拥有全面的多层合规计划和安全框架”。

　　去年，明尼苏达州的一位父亲偶然获得了一个看似诱人的投资机会。在一家声称在西雅图和洛杉矶设有办事处的家族金融公司的指导下，他开始尝试交易加密货币。

　　“我和家人陷入了财务崩溃和精神崩溃的绝境，”他在三月致函联邦调查局（FBI）时写道。为保护隐私，他要求匿名。

　　被盗资金至今未被追回。但据受害者委托的加密数据公司分析，其中逾50万美元最终流入了币安等大型交易所。

　　此类骗局已成为加密货币行业最严重的毒瘤之一，让老年投资者、孤独的单身人士乃至堪萨斯州某银行行长的账户血本无归。联邦调查局数据显示，去年加密投资诈骗案造成的受害者损失高达58亿美元。

　　最常见的骗局之一被称为“杀猪盘”（Pig Butchering）——该术语源于中文俚语，意指将牲畜饲养至肥壮后宰杀。许多诈骗者假装与受害者建立浪漫关系，经过数日乃至数周的调情与心理操控后，诱使其投资虚假项目。

　　加密货币交易所在此过程中扮演了关键角色。它们是便捷的“出金通道”——即犯罪分子将非法获取的加密货币兑换成现金的最终途径。

　　犯罪者通常难以追踪。但在明尼苏达州此案中，币安罕见地向外界敞开了其内部系统的数据。

　　加密货币交易所应在为客户开设账户前要求提供详细的个人信息，这一名为“了解你的客户”（K.Y.C.）的审查流程旨在防范欺诈。

　　应明尼苏达警方传票要求，币安提交的文件揭示了两个与这起“杀猪盘”案件直接相关的账户信息。首个账户持有人在2023至2024年的数月内转移资金逾700万美元。文件照片显示，该用户为一名站在波纹金属墙前的女子。

　　第二份文件显示，一名24岁的女性用户登记住址位于缅甸乡村地区。截至2024年中，该用户在九个月内转账金额逾200万美元，这一数字相当于缅甸当地年均工资的1000余倍。

　　曾任检察官、现运营反诈骗非营利组织的艾琳·韦斯特（Erin West）指出，这些女性很可能是“资金骡子”（Money Mules），她们的个人信息可能被诈骗者窃取，用于在币安创建虚假账户以掩盖资金踪迹。

　　“这些操作毫无正当性可言，”韦斯特女士在为《》及国际调查记者联盟审阅文件后表示，“我们对此类案例已见怪不怪。”

　　58岁的加拿大阿尔伯塔省居民卡丽莎·韦伯（Carissa Webb）今年被骗走逾25000美元，骗子冒充初创公司经理诱其投资加密货币。这笔钱是她毕生的积蓄。韦伯女士向加拿大警方报案，但资金至今杳无音讯。

　　对韦伯女士交易记录的分析显示，其损失的资金最终流入了若干加密货币钱包，这些钱包均将资金转入了OKX交易所。OKX的莱斯韦尔女士表示，接收这些资金的两个存款账户因表现出“可疑特征”，自去年起就已受到交易所的“密切关注”。

　　然而，直到今年10月，即韦伯女士被骗整整六个月后，OKX才最终冻结了这些账户。

　　在乌克兰基辅一家看似普通的熟食店后方，穿过摆满零食和汽水的货架，一道装有电子门铃的门扉通向标有“货币兑换”字样的隐秘空间。

　　后室里是专门将加密货币兑换成现金的场所。桌上摆着点钞机，旁边随意放着老式塑料计算器和装满橡皮筋的纸箱——这些橡皮筋用于捆扎成捆的钞票。

　　加密货币兑换现金的门店遍布亚洲和东欧，加密货币及执法专家称其已成为全球洗钱的新前沿。

　　任何人都能走进这些店铺，通常无需提供任何个人信息，即可将大量加密货币兑换成美元、欧元或其他传统法币。加密货币分析公司Crystal Intelligence的数据显示，仅去年一年，香港的加密货币兑换现金柜台处理的交易额就超过了25亿美元。

　　研究过这些现金柜台运作模式的加密货币追踪专家理查德·桑德斯（Richard Sanders）表示：“这些渠道可能助长几乎无止境的金融犯罪。”

　　许多加密货币兑换现金业务在后端依赖大型交易所进行流转。Crystal的数据显示，币安、OKX和Bybit去年共接收了5.31亿美元来自此类兑换服务的资金。虽然使用这些服务的人并非都是犯罪分子，但交易的高度匿名性无疑为洗钱及其他非法金融活动提供了极大的便利。

　　Crystal情报总监尼克·斯马特（Nick Smart）指出：“我们接触过的多数平台都不要求提供身份证明文件，用户几乎可以随意存入任意金额。”

　　今年七月的一个午后，记者通过Telegram聊天应用完成预约后，向基辅熟食店的现金兑换柜台发送了价值1200美元的加密货币。数分钟内，后屋的一名男子便递来了一叠用粗橡皮筋捆扎的钞票。

　　对方未提供任何收据，Telegram上的聊天记录也随即被删除。该兑换柜台未回应置评请求。

　　今年数周内，国际调查记者联盟收集到了乌克兰、波兰、加拿大和阿联酋十余家此类门店使用的加密货币钱包地址。

　　交易记录显示，其中多数资金直接来自大型交易所。这表明客户在将数字货币兑换成现金前，已从其交易所账户中提取资金并转至这些地下兑换柜台。

　　在迪拜某玻璃幕墙办公楼的41层，记者目睹了一名客户将价值6000美元的加密货币兑换成一叠阿联酋钞票。对该服务加密地址的分析显示，其在9月的两周内接收资金超200万美元。